Просмотры: 719 | 31 Января 2021 - 17:19 | Россия и мир
В России начали действовать поправки в законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», пишет REGNUM.
Теперь банковские организации не смогут отказать клиенту , если он не может документировано доказать свою добросовестность. Это правило равноценно как для физических лиц, так и для юридических. Причиной для отказа в обслуживании может стать только подозрение в финансировании терроризма или если есть вески доводы, что деньги были получены преступным путём.
Решение от отказе в открытии счета или вклада принимает руководитель банковского отделения или уполномоченный им специалист, если клиенту дважды отказывали в проведении операций в течение года.
Фото: pixabay.com
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter чтобы сообщить нам о ней.
Комментарии ()