Просмотры: 1281 | 19 Мая 2021 - 10:44 | Красноярск
В производстве у сотрудников ГУ МВД России по Красноярскому краю находится два уголовных дела о незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств.
Было установлено, что с июня 2016 года по июнь 2018 года на территории Красноярска 38-летняя женщина осуществляла незаконную банковскую деятельность с использованием расчетных счетов подконтрольных ей организаций, имитирующих реальную финансово-хозяйственную деятельность, в результате чего получила доход в размере 18 миллионов рублей.
Желая ввести денежные средства в легальный оборот, злоумышленница совершила ряд финансовых операций и сделок, а именно приобрела две квартиры в Красноярске и автомобиль «Мерседес» на общую сумму 8 миллионов рублей, данное имущество зарегистрировала на близкого родственника.
По данному факту были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Фото: pxhere.com
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter чтобы сообщить нам о ней.
Комментарии ()