Просмотры: 975 | 16 Марта 2021 - 12:47 | Красноярск
Директор одной из организаций в Красноярске заключил договор субподряда с предприятием на выполнение ремонта автомобильных дорог. После того, как работы были завершены в полном объеме, мужчина 1984 года рождения, имея доступ к расчетному счету организации, не перечислил оплату, полученную от заказчика, на счет субподрядчика. Вместо этого злоумышленник вышел из состава учредителей организации, произвел смену директора на формальное лицо и перевел денежные средства на свою банковскую карту под видом выплаты дивидендов и возврата долга по договору. Общая сумма материального ущерба составила 3,9 миллионов рублей.
На злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд для принятия решения.
Фото: pixabay.com
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter чтобы сообщить нам о ней.
Комментарии ()