Просмотры: 1584 | 03 Ноября 2021 - 13:32 | Красноярск
СК в ходе расследования уголовного дела о торговле детьми установил еще один факт преступной деятельности. Директор ООО «Дидилия» подозревается в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.
По данным следствия, в период с января 2019 года по апрель 2020 директор ООО «Дидилия», его супруга и знакомая получили от иностранных граждан путем банковских переводов более 1,7 миллиона рублей. Деньги были выплачены в связи с осуществлением преступной деятельности, связанной с торговлей детьми.
После получения денег с апреля по сентябрь 2020 года директор ООО «Дидилия» и его супруга с участием своей знакомой, используя полученные деньги, приобрели жилой дом и земельный участок в поселке Манский города Дивногорска за 4,5 миллиона рублей. Таким образом, они планировали придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанным денежным средствам.
Краевой следком возбудил уголовное дело на основании материалов, поступивших из межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу.
Расследование продолжается.
Фото: pxhere.com
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter чтобы сообщить нам о ней.
Комментарии ()