В Красноярске на финансовых махинациях женщина обогатилась на 18 миллионов рублей

Просмотры: 771  |    19 Мая 2021 - 10:44  |  Красноярск

В производстве у сотрудников ГУ МВД России по Красноярскому краю находится два уголовных дела о незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств.

Было установлено, что с июня 2016 года по июнь 2018 года на территории Красноярска 38-летняя женщина осуществляла незаконную банковскую деятельность с использованием расчетных счетов подконтрольных ей организаций, имитирующих реальную финансово-хозяйственную деятельность, в результате чего получила доход в размере 18 миллионов рублей.

Желая ввести денежные средства в легальный оборот, злоумышленница совершила ряд финансовых операций и сделок, а именно приобрела две квартиры в Красноярске и автомобиль «Мерседес» на общую сумму 8 миллионов рублей, данное имущество зарегистрировала на близкого родственника.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Фото: pxhere.com

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter чтобы сообщить нам о ней.

Похожие материалы:

«Анатолия Быкова обвиняют в уклонении от уплаты налогов»
«Кормить красноярских школьников будут причастные к массовому отравлению поставщики»
«Под Красноярском к отдыхающим на берегу «приплыл» мертвый медведь»
«Красноярцы запустили полезный и веселый челлендж #какулямнет»
«Красноярец сам перевел деньги, а потом сообщил о краже»

Комментарии ()

    ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ
    Оксана - 22 июля 2021, 14:48 добавил комментарий в «Работы по благоустройству в Ачинске находятся на особом контроле Губернатора Красноярского края»
    Так там же новые высадят. Без пуха будут.
    Оксана - 22 июля 2021, 14:47 добавил комментарий в «Куда обращаться, если в вашем дворе с дерева вот-вот упадет ветка?»
    А вы по номеру звонили?
    василь - 22 июля 2021, 14:40 добавил комментарий в «На улице Кравченко началось озеленение»
    поливать теперь надо пока приживется
    Удивительное рядом - 20 июля 2021, 21:14 добавил комментарий в «Что делать, если вы оказались в контакте с заболевшим COVID-19?»
    Ну-ну! А дозвониться до поликлиники пробовали? «Ваша позиция в очереди номер 28, благодарим за терпение». Да еще с мобильного телефона. Интересно, у кого…
    Светлана - 20 июля 2021, 16:18 добавил комментарий в «Что хотят видеть жители Ачинска на месте пустыря в ЮВР?»
    Сделайте, там продолжение аллеи, которая тянется от сквера Боготкова и парка Победы. Аллея, а не асфальт с травой-было бы красиво.
    Евгений - 20 июля 2021, 00:12 добавил комментарий в «В Ачинске приступают к расширению и ремонту ул. 5 Июля»
    Почему власти города Ачинска не передадут этот участок в федеральную собственность и не обяжут Росавтодор самостоятельно его ремонтировать и обслуживать,…
    правда - 17 июля 2021, 17:08 добавил комментарий в «В Ачинске 32 новых случая заболевания коронавирусом»
    В Ачинском ковидном госпитале опять потоп крыша течет до второго этажа потоп. когда ЦРБ сделают крышу
    Макеева Ольга - 15 июля 2021, 11:36 добавил комментарий в «В Красноярский край поступил новый транш вакцины от covid-19»
    Уважаемые редакторы! Просьба обратить внимание: вы-работаете на русскоязычную аудиторию, поэтому неправильно в оглавлении писать «транш»! Правиильно будет…
    НЕпривитая - 14 июля 2021, 16:40 добавил комментарий в «Ежедневно напротив ТЦ «Причулымье» в Ачинске будет дежурить мобильный пункт вакцинации»
    А что по приличней транспорта не нашлось?? позорище
    Николай - 12 июля 2021, 23:52 добавил комментарий в «С 1 июля суммы в квитанциях ачинцев станут выше»
    А в Абхазии киловатт стоит 40 копеек. Это после повышение, раньше стоил 36.
    Наверное им не надо платить куче уродов прилепившихся к самым крупным…

    Все комментарии